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局外人

11月23日,上海市第一中级人民法院公开宣判侯彦卫集资诈骗案,对侯彦卫以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

非法集资近60亿元,造成被害人损失11亿余元

经上海一中法院审理查明,2014年8月至2015年间,侯彦卫以其亲友的名义先后注册成立西控财富(上海)投资管理有限公司(以下简称“西控财富”)、上海宝象金融信息服务有限公司(以下简称“宝象金融”)等关联公司,实际控制上述公司的经营活动。

2015年4月至2018年11月间,侯彦卫通过西控财富以及后续设立的多家分公司,聘用销售人员开展线下借贷业务;通过宝象金融开发手机APP软件、网站,设立“宝象金融”平台,通过网络宣传、电话销售开展线上借贷业务。

期间,侯彦卫对外宣传西控财富由西部发展控股集团有限公司投资成立,宝象金融、西控财富主要为农业产业链提供金融服务,资金安全有保障等,骗取公众信任。

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经营中,侯彦卫使用公司实际控制的超级债权人账户对外放款形成债权,再以债权转让形式包装理财产品,以年化收益率5%-18%的高额利息为诱饵,向社会公众募集资金。因融资成本过高,经营收入不足以支付投资人本息,侯彦卫还使用200余家空壳公司,发布虚假借款标的募集资金。

上海一中法院表示,至案发,侯彦卫通过宝象金融、西控财富向18万余名投资人非法募集资金人民币59亿余元,用于支付投资人本息、公司运营费用及对外投资等,造成被害人实际经济损失人民币11亿余元。

上海一中法院认为,侯彦卫作为上述公司直接负责的主管人员,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为已构成集资诈骗罪,这一行为给被害人造成特别重大的经济损失,严重破坏国家金融秩序。

据悉,上海市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。

2021年5月,上海一中院对侯彦卫集资诈骗案一审公开开庭审理。距11月23日宣判已经过去一年多。

此前5起相关刑事案件已审判,涉及7名被告

有关侯彦卫一案,上海地方法院此前已经审判了5起相关刑事案件,涉及被告7人,涉事人均为侯彦卫控制非法集资公司下的员工,包括业务员、营业部团队经理、总监、分公司CEO、公司法定代表人等。

其中,有6人被判非法吸收公众存款罪,1人被判洗钱罪。5人被判缓刑1到3年不等,有两人因在犯罪行为中起主要作用,分别被判有期徒刑三年六个月、四年。

童某某担任西控财富公司上海分公司总经理期间,带领团队共非法吸收资金1.33亿余元,法院认为童某某在共同犯罪中起主要作用,系主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚,以非法吸收公众存款罪,判处童某某有期徒刑三年六个月,罚金五万元。

冯某某担任上海宝象资产管理有限公司(以下简称“宝象资产”)CEO职务,参与宝象金融线上非法吸收资金29.92亿余元,涉及集资参与人13.24万余人。

法院认为,宝象资产主要对借款企业和借款人进行风控审核,在宝象系非法募集资金过程中的作用不可或缺,起积极、主要作用,冯某某系宝象资产CEO,负有管理职责,应当认定为主犯。

最终,法院以非法吸收公众存款罪,判处冯某某有期徒刑四年,并处罚金六万元。

除了要缴纳罚金,法院还判决非法吸收公众存款罪的6人退缴违法所得,不足部分责令退赔后按照比例发还各投资参与人。


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