当前位置:主页 > 金融 >

顾威龙等人涉恶势力网络“套路贷”诈骗案公开宣判,两人被判无期徒刑丨局外人

记者| 苗艺伟

2022年年中以来,打击“套路贷”犯罪成为检察系统在网络空间全力推动的常态化扫黑除恶斗争。

1月17日,上海一中院官方微信公号显示,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告人顾威龙、郑军等人涉恶势力网络“套路贷”诈骗一案,对被告人顾威龙、郑军分别判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;对被告人杨苗苗、袁先锋、李浩浩、丁兆民、王雪芳犯诈骗罪,分别判处有期徒刑十五年至十二年不等刑罚,剥夺政治权利四年或三年,并处人民币二百万元至六十万元不等罚金。

法院经审理查明,2019年3月起,被告人顾威龙先后研发名为“爱峰”、“大将军”等共计23个非法网贷APP,与被告人郑军商议后还研发了共债数据系统、在上述APP中设置强制下单等功能,另联系牛牛支付等第四方支付平台对接支付结算,连同非法获取的借款人信息、话术清单和配套售后服务等,形成以研发非法网贷APP为起始、运维非法网贷APP为核心、第四方支付为配套、系列反侦查措施为应急措施的新型网络“套路贷”模式。

其间,上述犯罪组织以低息、无抵押等方式引诱借款人下载上述APP申请小额短期贷款,并利用APP预设非法功能强制读取借款人手机通讯录等信息,强迫借款人同意先行扣除借款金额30%左右的服务费和借款当日即扣除一日的虚假借款周期规则等,还威逼诱骗借款人再次借贷,或支付高额展期费用,或向关联网贷APP上重新借款平账从而不断垒高债务,再以“爆通讯录”“短信轰炸”和威胁、辱骂等“软暴力”行为进行催收,以非法占有被害人钱款。为规避警方调查,上述犯罪组织专门成立处置他人报警等突发情况的微信群和制订相关反侦查措施。

法院查明,2020年5月至2021年7月间,上述犯罪组织在江苏省徐州市、安徽省淮北市等地,采用上述手段实施网络“套路贷”诈骗活动,共计骗得4,100余名被害人钱款人民币9,414万余元;除造成被害人巨额经济损失外,还给被害人身心健康、工作、婚姻和家庭生活等造成恶劣影响,其中被害人韩某因不堪债务压力自杀身亡。

顾威龙等人涉恶势力网络“套路贷”诈骗案公开宣判,两人被判无期徒刑丨局外人

法院认定,2019年3月5日,被告人顾威龙在江苏省徐州市注册成立江苏石头人信息科技有限公司,与被告人王雪芳共同经营该公司。此后,顾威龙分别与被告人郑军等人结伙,郑军又先后与被告人杨苗苗、袁先锋、丁兆民、李浩浩等以共同出资形式分别结伙,杨苗苗与袁先锋、丁兆民与李浩浩再各自纠集人员组成运营团队共同实施非法活动,据此,形成了以顾威龙、郑军等为核心成员,以杨苗苗、袁先锋、丁兆民、李浩浩、王雪芳等为主要成员的犯罪组织。

因此,上海一中院认为,被告人顾威龙、郑军、杨苗苗、袁先锋、丁兆民、李浩浩、王雪芳等人组成恶势力犯罪集团,以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方式,利用电信网络骗取他人财物,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪。在恶势力犯罪集团中,顾威龙、郑军系首要分子,杨苗苗、袁先锋、丁兆民、李浩浩、王雪芳均系主犯。结合本案的事实、性质、情节和社会危害程度等,依法作出上述判决。

今年1月,最高检察院在发布的四件依法惩治涉网络黑恶犯罪典型案例总结中,最高检第一检察厅有关负责人指出:“套路贷”是假借民间借贷之名非法占有他人财物的类型化犯罪行为。按照主客观一致原则,对存在制造民间借贷假象、制造虚假给付事实、故意制造违约、肆意认定违约、违约金及利息畸高、恶意垒高债务、软硬兼施“索债”等情况,综合认定具有非法占有目的,均属于“套路贷”犯罪。

其中,检察院将对有组织地实施网络“套路贷”犯罪活动,实施“软暴力”催收达到与“暴力”或“以暴力相威胁”等相当的程度,产生欺压、残害群众的效果,在网络空间和现实社会造成重大影响的,依法认定为组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪。对以老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力的人为对象实施“套路贷”犯罪,或因实施“套路贷”导致被害人及相关人员自杀、精神失常的,应该评价为在相关领域造成重大影响,应依法从严从重惩处。

该负责人表示,近年来,黑恶势力向网络空间蔓延,通过信息网络实施犯罪,整个犯罪链条、空间突破了传统犯罪的地域时空限制,渗透力更强、波及面更广、被害人更多,危害巨大。

2022年8月,根据中央有关常态化扫黑除恶斗争工作部署,最高检会同中央宣传部、中央网信办、最高人民法院、公安部等等九部委联合下发《关于开展打击惩治网络黑恶犯罪专项行动的通知》,部署在全国开展为期一年半的打击惩治涉网黑恶犯罪专项行动,全力推动常态化扫黑除恶斗争在信息网络空间持续纵深开展,各地积极推进相关工作,已经取得初步成效。


上一篇:华龙证券拟登陆上交所,新年伊始多家中小券商IPO获实质性进展
下一篇:首家新设外商独资券商来了!渣打证券设立申请获证监会批准

相关文章