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未按照规定报送大额交易或可疑交易报告,海南农信社被罚70.5万

1月18日,中国人民银行海口中心支行发布了2条行政处罚信息,剑指海南省农村信用社联合社及其相关责任人。

罚单显示,海南省农村信用社联合社主要违法违规事实(案由)为未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

羊玲,时任海南省农村信用社联合社内控合规部副总经理、反洗钱中心总经理(兼),对海南省农村信用社联合社上述违法行为负有责任。

针对上述违法行为,中国人民银行海口中心支行对海南省农村信用社联合社处罚款人民币70.5万元,对羊玲处罚款3.6万元。


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